Communication 2014/01 : Ligne directrice de la CTIF destinée aux organismes et personnes visés aux articles 2, § 1, 3 et 4 de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993
30 janvier 2014
Cete ligne directrice remplace la dernière note d'information de la CTIF du 8 mars 2010.
Communication 2024/21 : AML – obligations d’identification et de vérification de l’identité – formulation de la condition suspensive
Communication 2024/16 : Recommandation AML du Collège – Obligation du réviseur d’entreprises en matière d’identification et de vérification de l’identité
Anti-blanchiment : modifications de l'accès au registre UBO et grands messages de l'après-midi d'étude