10 oktober 2024
In het kader van de wet van 18 september 2018 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten (hierna “AML-wet”), melden de onderworpen entiteiten, inclusief bedrijfsrevisoren, aan de Cel voor financiële informatieverwerking (hierna “CFI”), wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden:
1° dat geldmiddelen, ongeacht het bedrag, verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme;
2° dat verrichtingen of pogingen tot verrichtingen verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Deze verplichting tot melding is eveneens van toepassing wanneer de cliënt beslist de voorgenomen verrichting niet uit te voeren;
3° buiten de gevallen bedoeld in 1° en 2°, dat een feit waarvan ze kennis hebben, verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
In dit kader heeft de CFI zojuist de modaliteiten met betrekking tot deze meldingen gewijzigd. Sinds 30 september 2024 aanvaardt de CFI geen meldingen van vermoedens van witwassen op papier meer. Bedrijfsrevisoren, maar ook andere onderworpen entiteiten, moeten voortaan een account aanmaken via het goAML-platform voordat zij een melding van vermoedens aan de CFI kunnen doen.
De CFI heeft een pagina op haar website gewijd aan mededelingen over de goAML-toepassing en de bijbehorende modaliteiten.
De Raad van het Instituut nodigt alle bedrijfsrevisoren uit om zich nu in te schrijven via de pagina: ManageEngine ServiceDesk Plus (ctif-cfi.be), door te klikken op de link. If you need an account, please click here to contact Service Desk.